AML/KYC

1. Проверка операций

Каждое поступление сверяется с заявкой: сеть, токен, адрес получателя, сумма и время перевода. Перевод связывается с заявкой по TXID, который клиент указывает на странице заявки, а подтверждает оплату оператор. Один TXID может оплатить только одну заявку.

Если заявка направлена на дополнительную проверку, её статус меняется на «Идёт проверка». Это штатная процедура, а не признак нарушения.

2. Запрос дополнительных сведений

В отдельных случаях для завершения проверки могут потребоваться дополнительные сведения о происхождении средств или подтверждение личности получателя. В этом случае заявка переходит в статус «Нужны уточнения» с комментарием, и мы связываемся по указанному контакту.

Сервис никогда не запрашивает seed-фразу, приватный ключ или пароль от кошелька. Любое такое требование от чьего-либо имени — мошенничество.

3. Ограничения

Сервис отказывает в проведении операции, если она связана с признаками противоправной деятельности, попадает под санкционные ограничения либо если пользователь отказывается предоставить сведения, необходимые для проверки.

Сервис не предоставляет и не разрабатывает способов обхода банковского контроля, процедур AML/KYC, санкционных ограничений или мониторинга транзакций.

4. Что мы не обещаем

Мы не гарантируем отсутствие блокировок и задержек на стороне банков и платёжных систем: такие решения принимаются ими самостоятельно, по собственным правилам, и находятся вне нашего контроля.

5. Вопросы

Вопросы по проверке заявки направляйте в поддержку: @jimotrust_support или support@jimotrust.com, с указанием номера заявки.